AML-Richtlinie
Zuletzt aktualisiert: 27.08.2026
Ziel der Richtlinie
Pistolo casino setzt Kontrollen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung um. Dazu gehören Identitätsprüfung, Transaktionsmonitoring und die Meldung verdächtiger Sachverhalte an zuständige Stellen, soweit gesetzlich vorgeschrieben.
Risikobasierte Prüfung
Einzahlungen, Auszahlungen und Spielverhalten werden risikobasiert bewertet. Ungewöhnliche Muster – etwa rasche Ein-/Auszahlung ohne Spieleinsatz, Nutzung fremder Zahlungsmittel oder widersprüchliche Stammdaten – können zu Rückfragen oder vorübergehenden Sperren führen.
Dokumentation
Relevante Nachweise und Protokolle werden gemäß Aufbewahrungsfristen archiviert. Spieler sind verpflichtet, auf Anfrage aktuelle und lesbare Dokumente nachzureichen. Unvollständige Unterlagen verzögern Auszahlungen.
Sanktionen und Kooperation
Konten mit Bezug zu Sanktionslisten oder strafrechtlich relevanten Sachverhalten können dauerhaft geschlossen werden. Der Betreiber arbeitet im gesetzlich vorgesehenen Rahmen mit Behörden zusammen und gibt keine Tipps zur Umgehung von Kontrollen.
Rollen der Mitarbeitenden
Compliance-Teams schulen Support und Zahlungsbearbeitung regelmäßig. Interne Eskalationswege stellen sicher, dass auffällige Fälle zeitnah an die AML-Verantwortlichen übergeben werden.